Бенефициары европейских компаний будут раскрыты налоговой службе

27 МАЙ. 2015     просмотры  198
 

Европарламент на днях принял поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег. Согласно документу, каждое государство ЕС создаст реестр конечных бенефициаров всех зарегистрированных на ее территории фирм, в том числе в ее офшорах. В нем укажут имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев компаний и трастов, пишет сайт Ведомости.ru.

Отмечается, то в первую очередь доступ к данным получат правоохранительные и госорганы стран ЕС, а также банки и юрфирмы. Российской налоговой службе такая возможность будет предоставлена позднее. «Другие лица или организации смогут запросить информацию, если предоставят доказательства, что бенефициар отмывал деньги, финансировал терроризм, совершал налоговые или коррупционные преступления или что он просто мошенник», –  пишет издание.

Редакция справочника по корпоративному управлению Вестникао.ру

Читайте также:

Уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности уточнят

Закон о нежелательной деятельности иностранных неправительственных организаций подписан

Судьи смогут сокращать «золотые парашюты»

 

Комментарии

()
Ваше сообщение будет опубликовано после модерирования

Закон не обязывает общество создавать в своих советах директоров комитеты.

 

15 Мар, 2013
 

Комментировать

 
 
 
 
 
 
* — обязательные для заполнения поля